Το Ποντίκι Web
Δήμαρχοι, επικεφαλής δημοσίων φορέων, γιατροί του ΕΣΥ, αθλητικοί παράγοντες, δικαστικοί, δημοσιογράφοι, στελέχη τραπεζών, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, μέτοχοι ΜΜΕ, ακόμη και οικονομικοί επιθεωρητές περιλαμβάνονται στη λίστα της αρμόδιας αρχής για την αντιμετώπιση του μαύρου χρήματος, για το 2013.
Όπως αναφέρει το www.protothema.gr, στη «λίστα Νικολούδη» περιλαμβάνονται 413 υποθέσεις ψευδούς δήλωσης «πόθεν έσχες». Μεταξύ αυτών, 75 δήμαρχοι, έξι περιφερειάρχες, 62 ιατροί του ΕΣΥ, 27 μέτοχοι ΜΜΕ, 48 πρόεδροι ΝΠΔΔ , 37 μέλη επιτροπών αξιολόγησης διαγωνισμών, 18 δημοσιογράφοι, 7 διαιτητές επαγγελματικού αθλητισμού και πολλοί άλλοι που απέκρυψαν περιουσιακά στοιχεία
Η έκθεση αναφέρεται επίσης και στις έρευνες για τα επισφαλή δάνεια που χορηγούσαν ορισμένες τράπεζες.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Αρχής, αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Παναγιώτη Νικολούδη, οι ελεγκτές για την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν «ένα ιδιαίτερο είδος οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας, που θα μπορούσε περιφραστικά και σχηματικά να χαρακτηριστεί ως το φαινόμενο της «καταλήστευσης των τραπεζών εκ των έσω»».
Προσθέτει επίσης πως υπήρξαν δυσχέρειες να αντληθούν «πληροφορίες και στοιχεία» από τις ελεγχόμενες τράπεζες, τα οποία «στρέφονταν εναντίον των διοικήσεών τους», προσθέτει όμως ότι η Μονάδα κατάφερε να αποκαλύψει «εγκληματικές συμπεριφορές».
Ειδική αναφορά γίνεται και για την «επίπονη ιχνηλάτηση» για τον εντοπισμό τραπεζικών λογαριασμών off-shore εταιρειών στους οποίους «κρύβονταν χρήματα τα οποία προέρχονταν από δωροληψία κρατικών αξιωματούχων, οι οποίοι μετείχαν στην κατάρτιση και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας οπλικών συστημάτων».
Εκτός αυτών, ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι και τα στοιχεία για το σύνολο των «βρώμικων» υποθέσεων που κλήθηκε να ερευνήσει. Πιο αναλυτικά, η Αρχή για την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος δέσμευσε 200.136.281 ευρώ ως εγκληματικό προϊόν από 207 υποθέσεις που διερεύνησε και απέστειλε στην Δικαιοσύνη. Από αυτά, περίπου 73 εκατ. ευρω αφορούν υποθέσεις φοροδιαφυγής, 124 εκατ. άλλα οικονομικά εγκλήματα, 1,5 εκατ. ευρώ ηλεκτρονικές απάτες και 1,1 εκατ. ευρώ υποθέσεις ναρκωτικών.
Τέλος, η Αρχή προτείνει να αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του παίκτη στα δελτία του ΟΠΑΠ, προκειμένου να καταπολεμηθεί το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω αυτών.
Η έκθεση θα συζητηθεί τις προσεχείς εβδομάδες στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
Όπως αναφέρει το www.protothema.gr, στη «λίστα Νικολούδη» περιλαμβάνονται 413 υποθέσεις ψευδούς δήλωσης «πόθεν έσχες». Μεταξύ αυτών, 75 δήμαρχοι, έξι περιφερειάρχες, 62 ιατροί του ΕΣΥ, 27 μέτοχοι ΜΜΕ, 48 πρόεδροι ΝΠΔΔ , 37 μέλη επιτροπών αξιολόγησης διαγωνισμών, 18 δημοσιογράφοι, 7 διαιτητές επαγγελματικού αθλητισμού και πολλοί άλλοι που απέκρυψαν περιουσιακά στοιχεία
Η έκθεση αναφέρεται επίσης και στις έρευνες για τα επισφαλή δάνεια που χορηγούσαν ορισμένες τράπεζες.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Αρχής, αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Παναγιώτη Νικολούδη, οι ελεγκτές για την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν «ένα ιδιαίτερο είδος οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας, που θα μπορούσε περιφραστικά και σχηματικά να χαρακτηριστεί ως το φαινόμενο της «καταλήστευσης των τραπεζών εκ των έσω»».
Προσθέτει επίσης πως υπήρξαν δυσχέρειες να αντληθούν «πληροφορίες και στοιχεία» από τις ελεγχόμενες τράπεζες, τα οποία «στρέφονταν εναντίον των διοικήσεών τους», προσθέτει όμως ότι η Μονάδα κατάφερε να αποκαλύψει «εγκληματικές συμπεριφορές».
Ειδική αναφορά γίνεται και για την «επίπονη ιχνηλάτηση» για τον εντοπισμό τραπεζικών λογαριασμών off-shore εταιρειών στους οποίους «κρύβονταν χρήματα τα οποία προέρχονταν από δωροληψία κρατικών αξιωματούχων, οι οποίοι μετείχαν στην κατάρτιση και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας οπλικών συστημάτων».
Εκτός αυτών, ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι και τα στοιχεία για το σύνολο των «βρώμικων» υποθέσεων που κλήθηκε να ερευνήσει. Πιο αναλυτικά, η Αρχή για την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος δέσμευσε 200.136.281 ευρώ ως εγκληματικό προϊόν από 207 υποθέσεις που διερεύνησε και απέστειλε στην Δικαιοσύνη. Από αυτά, περίπου 73 εκατ. ευρω αφορούν υποθέσεις φοροδιαφυγής, 124 εκατ. άλλα οικονομικά εγκλήματα, 1,5 εκατ. ευρώ ηλεκτρονικές απάτες και 1,1 εκατ. ευρώ υποθέσεις ναρκωτικών.
Τέλος, η Αρχή προτείνει να αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του παίκτη στα δελτία του ΟΠΑΠ, προκειμένου να καταπολεμηθεί το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω αυτών.
Η έκθεση θα συζητηθεί τις προσεχείς εβδομάδες στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου